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扫黑除恶|福鼎市查察院依法批捕24名“套路贷”……

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发表于 2018-10-9 19:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年9月26、9月30日,福鼎市查察院依法以诓骗打单罪、侵占公民个人信息罪对特大网络套路贷案温某、林某、朱某等24名犯罪嫌疑人答应逮捕。
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根本案情:
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2016年下半年始,以温某为首的犯罪嫌疑人先后建立福鼎市财神投资咨询有限公司和仟本投资咨询有限公司、万象投资咨询有限公司、昇信投资咨询有限公司等4个公司,招聘犯罪嫌疑人朱某某、郭某某等多人为工作人员。该4个公司犯罪模式相同,均以犯罪嫌疑人章某某设计的“小额贷款系统”为网络平台,接纳“借一押一或押二”,虚高数额以押金的款式举行网络放贷业务。每个公司内部按放贷流程主要分为客服组、风控组、财政组、催收组四个部分。
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先由客服组工作人员通过QQ群等向网络乞贷中介获取被害人资料,然后接洽被害人,告竣乞贷意向后,要求被害人提供身份证信息、手机服务暗码,并通过视频确定是否本人,之后通过“易诚数据”、“QQ同步助手”等非法获取乞贷人手机通讯录及通话记载,交给风控组;随后风控组登岸被害人的“今借到”等网络乞贷平台的账户,对被害人的还款本领举行审核,实行风险防控,最终确定乞贷数额、利钱及还款周期,一般周期为1-3天,乞贷利钱为45%-49%。客服组将上述乞贷条件告知被害人,被害人同意后,财政组就要求被害人在“有凭据”、“今借到”、“借贷宝”等网络平台上填写“年利钱24%、周期为7天”且“借一押一”借单,最后通过支付宝、微信等举行放款,被害人实际得手的乞贷均预扣除利钱。
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如被害人逾期不还款,催收组便使用“呼死你”、“云呼”软件“轰炸”或群发带有侮辱或裸照P图内容的短信至本人及常常接洽人手机,给被害人及亲朋造成强盛心理压力,以到达被害人还款的目标。同时,部门还存在先容被害人到该犯罪团体控制的其他3个公司以上述乞贷方式来归还原先债务,致使被害人的债务被恶意累高。
2016年7月至2018年案发期间,该4个公司向4000千余人放款,累计放款数额达1亿多元。
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查察构造办案颠末:
8月31日,该“套路贷”犯罪团体39人被公安构造抓获。福鼎市查察院于越日派业务骨干提前参与引导公安构造侦查取证。
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9月5日,宁德市人民查察院侦监到处长一行人同福鼎市人民查察院周群力副查察长等人再次前去福鼎市公安局开展座谈会,引导侦查取证。
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宋江荣查察长指导办案工作
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案件进入审查逮捕阶段,查察院建立专案组专门负责管理此案,分管副查察长领导办案人员分赴宁德、福鼎两地看管所提审犯罪嫌疑人。
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9月26、30日,福鼎市查察院依法以诓骗打单罪、侵占公民个人信息罪对该案24名犯罪嫌疑人答应逮捕。
转自福鼎查察微信号
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发表于 2018-10-9 20:07:04 | 显示全部楼层
网贷要灭,国家禁令,知罪犯罪,要捉尽,捉清晰,
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